9月9日晚間矩陣股份(301365)公告，公司全資子公司暗殼科技（深圳）有限公司（下稱“暗殼科技”）近日以增資方式引入投資者深圳集福新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“集福基金”）。

公告稱，暗殼科技與集福基金、暗殼科技現(xiàn)有股東暗殼投資（深圳）有限公司及深圳市暗核投資合伙企業(yè)（有限合伙）于9月9日簽署《暗殼科技（深圳）有限公司增資協(xié)議》（下稱“增資協(xié)議”），集福基金以現(xiàn)金方式投資500萬元認(rèn)購暗殼科技新增注冊資本對應(yīng)本次交易后暗殼科技10%股權(quán)。上市公司全資子公司暗殼投資（深圳）有限公司及深圳市暗核投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為暗殼科技的現(xiàn)有股東，均放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。

上市公司與集福基金不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本協(xié)議的簽署不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次增資后，矩陣股份對暗殼科技的持股比例由100%變更為90%，暗殼科技仍為公司控股子公司，不會導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

據(jù)披露，暗殼科技成立于2024年2月，經(jīng)營范圍包括人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)等。2024年及2025年上半年，該公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.68萬元、28.42萬元，凈利潤-10.09萬元、24.15萬元。

各方一致同意，本輪投資方一共向目標(biāo)公司投資500萬元認(rèn)購目標(biāo)公司新增注冊資本16.67萬元，其中16.67萬元計(jì)入注冊資本，剩余483.33萬元計(jì)入資本公積金。本次增資完成后，目標(biāo)公司注冊資本金由150萬元增加到166.67萬元。增資款應(yīng)全部用于目標(biāo)公司核心業(yè)務(wù)的推廣、研發(fā)、生產(chǎn)及目標(biāo)公司董事會決定的其他與核心業(yè)務(wù)相關(guān)的運(yùn)營資金支出。

此外，各方還約定了多個股權(quán)回購觸發(fā)條款，包括截至2029年4月30日，目標(biāo)公司2028年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入未到達(dá)3500萬元目標(biāo)且目標(biāo)公司最新一輪融資未能實(shí)現(xiàn)以投前估值30000萬元及以上并成功融資2000萬元及以上；目標(biāo)公司未能在2032年12月31日前實(shí)現(xiàn)國內(nèi)外合格上市：即目標(biāo)公司未能于2032年12月31日前完成在中國境內(nèi)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所或其他國際主要證券交易所（港交所、納斯達(dá)克證券交易所等）首次公開發(fā)行并上市交易；目標(biāo)公司總部注冊地址自全部增資款支付之日起未來5年內(nèi)遷出深圳市福田區(qū)，或者不依法履行在深圳市福田區(qū)的納稅義務(wù)，統(tǒng)計(jì)關(guān)系搬離深圳市福田區(qū)等。

發(fā)生相關(guān)情形之一的，若各方未就股權(quán)補(bǔ)償或現(xiàn)金補(bǔ)償達(dá)成一致的情況下，投資方有權(quán)要求目標(biāo)公司或控股股東回購其持有的目標(biāo)公司全部或者部分股權(quán)。

矩陣股份表示，公司子公司暗殼科技本次增資引入戰(zhàn)略投資者，一方面借助政府投資平臺的資源優(yōu)勢，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，獲取優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源，形成資本與產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升公司及暗殼科技的行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢；另一方面，本次增資系綜合考慮了暗殼科技自身發(fā)展需要和資本運(yùn)作規(guī)劃，有助于補(bǔ)充經(jīng)營發(fā)展所需資金，加速人工智能設(shè)計(jì)應(yīng)用市場的開拓，契合公司及暗殼科技的長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

本次增資完成后，暗殼科技仍為公司控股子公司，不會導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。本次增資不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次增資公司承擔(dān)了潛在的股權(quán)回購義務(wù)，預(yù)計(jì)不會對公司本年度以及未來年度的經(jīng)營成果、主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響。